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スペイン『中国工商銀行幹部マネーロンダリングで逮捕』/ ロイター
こりゃぁ。事件です。








「中国工商銀行のマドリッド支店幹部5名がマネーロンダリング容疑」

中国工商銀に家宅捜索 スペイン警察、幹部ら5人逮捕
2016年 02月 18日

スペイン警察は17日、
資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いで中国工商銀行(ICBC)の
マドリード支店に家宅捜索に入り、幹部ら5人を逮捕した。

スペインの警察、国税局および欧州警察による合同捜査で、
内務省によると、スペインで活動する犯罪組織に絡む資金が
ICBCを通じて中国に流れた疑いが持たれている。

北京の中国工商銀の広報担当者は、
銀行として捜査の行方を注視しており、
「マドリード支店は積極的に捜査に協力している」と述べた。
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by tukasa-gumi | 2016-02-18 11:19 | 図書 | Comments(0)
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